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    廣東甘化科工股份有限公司
    第十屆董事會第三次會議決議公告

    發布時間:2021-04-01 15:29

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     
          一、董事會會議召開情況
          廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第三次會議通知于2021年3月23日以書面及通訊方式發出,會議于2021年3月25日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事7名,實際到會董事7名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
          二、董事會會議審議情況
          會議認真審議并通過了如下議案:
          1、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度董事會工作報告
          內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度董事會工作報告》。
          2、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度報告及年度報告摘要
          內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度報告》及《2020年度報告摘要》。
          3、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度財務報告
          內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度報告》。
          4、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度利潤分配預案
          內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于 2020年度利潤分配預案的公告》。
          5、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度內部控制評價報告
         內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度內部控制評價報告》。
          6、以5票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2020年度薪酬的議案
          關聯董事施永晨、馮駿回避表決。
          7、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2021年度經營計劃
          2021年,公司將把“聚焦”和“突破”作為關鍵詞貫穿到年度各項工作環節,在把握新機遇和防范風險的前提下,聚焦核心任務和重點工作,鞏固既有優勢,實現發展品質的新突破;同時加強各級管理團隊的能力建設,進一步挖掘自身優勢,努力提升經營效益。
          8、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于資產核銷的議案
          內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于資產核銷的公告》。
          9、以6票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于2021年度日常關聯交易預計的議案
          內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。
          關聯董事施永晨回避表決。
          10、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于四川升華電源科技有限公司2020年度業績承諾實現情況說明的議案
          內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于四川升華電源科技有限公司2020年度業績承諾實現情況的說明》。
          11、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業績承諾實現情況說明的議案
          內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業績承諾實現情況的說明》。
          獨立董事對上述相關事項發表了事前認可意見及獨立意見。
          上述第一、第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會審議。
          三、備查文件
          1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第三次會議決議;
          2、獨立董事關于公司2021年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見;
          3、獨立董事關于公司2020年度報告相關事項的獨立意見。
     
          特此公告。
     
     
                                                                                               廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇二一年三月二十七日

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